AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kapalıçarşı soruşturması kapsamında, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusu çerçevesinde dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun, Kapalıçarşı ve Venüs dosyaları özelinde yapıldığı öğrenildi.
14 İLDE OPERASYON YAPILDI
Yürütülen çalışmalarda; forex işlemleri, bilişim yöntemleriyle yapılan dolandırıcılık ve yasadışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ile şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokulduğu belirlendi. Suç gelirlerinin daha sonra kripto şirketlerine aktarılıp yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Adana olmak üzere toplam 14 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. 68'i gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde paravan şirket sahipleri ile para trafiğini sağlayan şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri 340 milyon değerindeki 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.
14 ilde operasyon için düğmeye basan polis, 68 şüpheliyi gözaltına aldı.