DHA
İstanbul merkezli 24 ilde karşılıksız çek operasyonu düzenlendi. Çalıştıkları faktoring firmasını dolandırmakla suçlanan personel ile işbirliği yaptıkları belirlenen 44 şüpheli gözaltına alındı; 25'i mahkemece tutuklandı. Faktoring şirketinin çalışanlarının kabul edilebilir müşteri standartlarına uygun olmayan suç ortaklarından karşılıksız çekler aldıkları; komisyon karşılığında ödeme yaptıkları belirlendi. İddiaya göre sahte çeklerin yazıldığı paravan firmalar da daha sonra üçüncü şahıslara devredildi.
VURGUN YAPIP İSTİFA ETTİLER
Şüphelilerin 2020 ila 2021 yılları arasında faktoring şirketini 11 milyon 870 bin 876 lira zarara uğrattıkları tespit edildi. Büyük dolandırıcılık olayında toplam 188 karşılıksız çekin kullandığı öğrenildi. Çalışanların daha sonra birbirine yakın tarihlerde istifa ettikleri tespit edildi.
Operasyonlarda, 2 ruhsatsız tabanca, 63 çek ve 2 boş çek defteri ele geçirildi.