4 milyarlık bahis operasyonu! Erkan Kork gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Payfix ödeme kuruluşunun sahibi Erkan Kork'un, 2014'ten beri yasa dışı bahis panellerini, Payfix finansal yazılım sistemine entegre ederek yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağladığı tespit edildi. Şüpheli Erkan Kork'un finansal sistem içerisine "Troyin Bilişim" isimli şirket adına yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmeler ile yoğun temaslarda bulunduğu anlaşılan soruşturmada, Kork'un haksız kazanç ve suçtan elde ettiği gelirlerle, Payfix isimli ödeme kuruluşunu kurduğu belirlendi. Soruşturmada, 59 şüphelinin özellikle Payfix isimli ödeme kuruluşunu kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para gönderdikleri, üçüncü kişiler adına da sahte Payfix hesap cüzdanları oluşturarak maskeleme işlemi yaptıkları anlaşıldı.

4 MİLYARDAN FAZLA PARA TRANSFERİ

Hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna göre, Payfix'in veri tabanı sisteminde, 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildiği, bu kümelere ait toplam 211 bin 109 hesap olduğu, bu hesaplardan 855 hesap sahibinin, yasa dışı bahisten riskli görüldüğü de belirlendi. Bu kişilerin, banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşlara 4 milyar 223 bin 399 lira gönderildiği belirtilirken, transfer işlemlerinde kullanılan IP adresleri üzerinden de 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin 178 para transfer işleminin bahis işlemlerine ilişkin olduğu da kaydedildi.

Soruşturma kapsamında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuna ilişkin yapılan araştırmada, şüphelilerin Payfix'i yönettikleri ve PozitifBank'ı satın aldıkları, ayrıca Capital Türk Holding başta olmak üzere Ay para ödeme kuruluşu ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ isimli şirketler gibi birçok ticari şirket kurarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", suçlarından yürütülen soruşturmada ise düzenlenen operasyonda, 59 kişiden aralarında Erkan Kork'unda bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı. Örgüt elebaşı ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şüphelilerin kişisel hesapları ile kripto cüzdanlarına, 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç, 23 şirkete yönelik olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam 6 milyar 900 milyon lira değerindeki, mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı. Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Erkan Kork'a ait "Flash Haber TV" isimli televizyon kanalına da bağlı bulunduğu şirket ile beraber el konulması kararı verildi.