Hilal YILDIRIM
Kimse Yok Mu Derneği çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturmada yurt dışına ’Somali’ye iş avansı’ adı altında 9,5 milyon dolar kaçırıldı. Bu paranın 33 kişi üzerinden 114 işlemde yapıldığı tespit edildi. 51’i tutuklu 57 sanık hakkında açılan dava dosyasında MASAK raporunda da yer verildi. Raporda, sanıkların evrak üzerinde yaptıkları usulsüzlükler tek tek sıralandı.
‘MAZLUMA HARCADIK’ GİBİ YAZILDI
1.Bankada hesabına gönderilen ancak üçüncü kişiler tarafından çekilen paralar, iade edilen paralar Somali’de harcanmış gibi gösterildiği belirlendi.
2.Daha havale yapılmadan paralar hesaptan nakit olarak çekilmeden veya fiilen yurt dışına çıkmadan harcanmış şeklinde yazıldığı tespit edildi.
3.Bankaya havale edilen ama nakit arak çekilmeyen avansların tamamı da Somali’de harcanmış şeklinde evraklara yazıldığı görüldü.
4.Derneğe ve gönüllülere gönderilen ancak 3. Kişilere aktarılan paraların işlemler ise muhasebe hesaplarında hiç yer almadı.
KİLİT NOKTA BANK ASYA ÜMRANİYE
5.Raporda, paranın büyük bir bölümünün derneğin Asya Katılım Bankası A.Ş Ümraniye şubesi nezdindeki hesaplarından gerçekleştirildiği tespit edildi. Bankalar aracılığıyla şahısların yurt içindeki hesaplarına gönderilen havalelerde tutar olarak en çok para transferinin yapıldığı 2011 yılı Kasım ayının Kurban Bayramına, 2012 yılı Temmuz ayının ise Ramazan ayına denk geldiğinin belirlendi.
Muhasebe defterleri birbirini tutmadı
MASAK tarafından derneğe ait tamamı nakit olarak çekilmeyen havalelerin, talimatla yapılan işlemlerin, nakit çekim tarihi ile yurtdışına çıkış tarihi arasında uzun süre bulunan işlemlerin, iş avansının teslim tarihi ile parayı teslim etmesi gereken kişinin yurt dışına çıkış tarihi arasında uyumsuzluk olan işlemler riskli bulundu. Bu riskli alanlarda ilgili banka hesap hareketlerinin analizi, yolcu kayıtlarının tetkiki ve nakit beyan formlarının incelenmesi sonucunda yapılan tespitler ile muhasebe defterleri birbirini tutmadı.