İmamoğlu parayı taça attı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesinde, örgütün para trafiğine ilişkin kapsamlı tespitlere yer verildi. Örgütün suç gelirlerini hızlı kullanabilmek amacıyla 'emanetçi' olarak Laleli'deki Taç Döviz'i kullandığı, söz konusu döviz bürosunda başka bir soruşturmada ele geçirilen 46 milyon 24 bin 895 lira, 47 milyon 814 bin 700 dolar, 52 milyon 118 bin 30 euro, 40 külçe altın ve 150 kilogram gümüşün de da örgüte ait olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

PARA KAYITLARDA YOK

Döviz bürosunda yapılan aramalarda ele geçen varlıkların şirket kayıtlarıyla örtüşmediği, MASAK verilerine göre şirketin beyanlı işlem hacminin tespit edilen nakdin çok altında kaldığı ifade edildi.

KURULTAY PARASI TAÇ'TAN

İddianamede, bu kapsamda Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün para transferlerinde kullandığı şüpheliler ile Taç Döviz yetkilileri arasında irtibat araştırması yapıldığı kaydedilerek, şu tespitlere yer verildi: "Taç Döviz'in örgütün emanetçisi olduğu, örgütün CHP kurultay sürecinde de söz konusu döviz bürosundan temin ettiği paraları dağıttığı anlaşılmıştır."

DÖVİZLERİ SAHİPLENMEDİ

"Soruşturma kapsamında ele geçirilen ve şirket yetkililerince sahiplenilmeyen paraların İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütüne ait olduğu anlaşılmıştır. Örgüt suç gelirleri ile elde ettiği gayrimenkulleri örgüt yöneticileri Murat Gülibrahimoğlu ve Adem Soytekin'in şirketlerinde bulundururken, bir kısım suç gelirlerini de ihtiyaç halinde hızlı kullanabilmek amacıyla emanetçi olarak adlandırılan döviz bürosunda bulundurduğu tespit edilmiştir."

MOTOKURYE İLE TAŞINDI

"Soruşturma dosyasının bütününden görüleceği ve özellikle örgüt üyesi Necati Özkan'ın telefonundan çıkan Aralık 2024 tarihli olduğu değerlendirilen bilgi notunda, örgütün Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılacak operasyona hazırlık yaptıkları tespit edilmiştir. Bu kapsamda örgüt uygulamış olduğu gizlilik kurallarını genişletmiş, emanetçi olarak kullandığı döviz büroları ile irtibat kurmamış nakit ihtiyaçlarını motorlu kuryeler aracılığı ile sağlamıştır."

İddianameye göre, şirket yöneticileri Taç Döviz'e yapılan operasyonda gizli bölmelerden çuvallar içinde bulunan binlerce dolar ve euro'yu sahiplenmedi.

Savcılıkca Taç Döviz'e yönelik 'terörizmin finansmanının önlenmesi', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tefecilik', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanan şüphelilerin, 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri belirlenmiş ve suç gelirlerinin aklandığı anlaşılmıştı. 14 Ekim'de operasyon düzenlenmiş, 48 şüpheli gözaltına alınmış, 33'ü tutuklanmıştı.