HABER MERKEZİ
İstanbul'daki 'Paymix-3' operasyonuyla yasadışı bahis çetelerinin aylık 3 milyar doları yönettiği kripto para ağı çökertildi.
13.8 milyon kullanıcılı sistemde bahis paralarının yurtiçinde kuyumcu ve döviz büroları üzerinden aklandığı belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB'nin (Paymix) yasadışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağlamasına ilişkin soruşturma sürüyor. 'Paymix-3' operasyonu kapsamında yürütülen teknik ve dijital incelemelerde, TMSF'nin kayyum atadığı Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bünyesindeki bazı sunucularla 49 ayrı yasadışı bahis sitesine barındırma, teknik altyapı ve veri depolama hizmeti sağlandığı tespit edildi. İlgili sunucularda 13 milyon 800 bin kullanıcı-oyuncu kaydı olduğu, bunlardan 3 milyon 173 bin kişinin kimlik numarası, 8 milyon 800 bin kişinin telefonla yasadışı bahis sitelerine kaydolduğu anlaşıldı. Para yatırılması için 14 bin 600 banka hesabı, para çekimi için de 52 bin 800 banka hesabı belirlendi.
ULUSLARARASI YAPI
Operasyonla aylık 3 milyar dolarlık kripto para trafiği sağlayan finansal altyapı çökertildi. Suç gelirlerinin yurtiçinde Adana ve Bursa gibi illerde döviz ve kuyumculuk işletmeleri aracılığıyla nakde çevrildiği, yurtdışında ise Barselona ve Malaga gibi şehirlerde dolaşıma sokulduğu anlaşıldı. Bunun için çok katmanlı bir finansal yapı oluşturulduğu tespit edildi. 15'i yurtdışında 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait 26 araç, 39 taşınmaz ile 535 banka ve kripto hesabına el konuldu. Uluslararası adli süreçler başlatılırken, Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye TMSF kayyum olarak atandı.
AİLE BOYU VURGUN
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ayrı bir soruşturmada ise yaklaşık 1 milyar 600 milyon TL'lik yasadışı bahis ağı çökertildi. İzmir merkezli 8 ilde düzenlenen 'Siber Pençe' operasyonunda, kendisini sözde MİT görevlisi olarak tanıtan Irak asıllı Mushtak Kadir Omer'in; eşi, kayınvalidesi ve baldızının banka hesaplarını kullanarak devasa bir para trafiğini yönettiği anlaşıldı. 37 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan teknik ve mali analizlerde, bahis sitelerine yatırılan paralar için hesaplar arasında çapraz ve döngüsel transferler şeklinde bir sistem kurulduğu belirlendi. Sistemin Merkezi bir yapı tarafından yönetildiğini ortaya kondu.
DOLANDIRICILIKLA MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ
Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, son dönemde artan dolandırıcılık vakaları üzerine yeni bir proje hayata geçiriyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda 'Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi' projesini ele aldıklarını belirtti. Gürlek, iki bakanlık arasındaki işbirliğinin daha da ileri taşınacağını belirterek, merkezin kurulmasına yönelik hazırlıkları görüştüklerini ifade etti. Bakan Çiftçi ise, "Organize dolandırıcılık faaliyetlerine karşı mücadeleyi daha da güçlendireceğiz" dedi.
BAKAN GÜRLEK: TARİHİ DARBE
Adalet Bakanı Gürlek, 'Paymix-3' operasyonuyla ilgili bilgi vererek, "49 yasadışı bahis sitesinin teknik altyapısı hedef alınarak sunucuları devre dışı bırakılmış, sistemlerde tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ve 1200 internet uzantısına yönelik siber damarlar kesilmiştir. 1 milyar 600 milyon liralık kirli para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir" dedi.
BAKAN ÇİFTÇİ: TAM BİR UYUM
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise İzmir'de düzenlenen operasyonla ilgili şunları söyledi: "Adalet ve İçişleri bakanlıklarımız aynı hedef doğrultusunda, omuz omuza ve tam bir uyum içinde hareket etmektedir."