Türkiye’nin en büyük insider trading dosyası Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü’ne gönderilen bir ihbar mektubu ile başlatıldı. Teknik takibe alınan çete üyelerinin borsada işlem görmekte olan hisse senetlerinde içeriden elde ettikleri bilgiler sayesinde alım-satım işlemi gerçekleştirerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Elde edilen bilgilere göre Z.M. isimli şahıs ve çete halinde birlikte hareket ettikleri M.B.T. ve A.E. isimli şahısların çevresindeki şahıslara içeriden öğrendikleri bilgiler ışığında hisse aldırarak haksız kazanç elde ettikleri belirtildi. Çetenin çoğunluğu Boğaziçi Üniversitesi mezunu olduğu öğrenilirken dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs Türkiye çalışanı bir kişinin bilgiyi kullandığı ortaya çıkarıldı.
Önemli isimler listede
Bazı aracı kurum çalışanları ve patronlarının ismi de dosyada yer alıyor. İnsider tradingin anlamı ise sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kendisine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanarak işlem yapanlar arasında haksız yarar sağlamak.