Bankalar ve diğer yükümlüler nezdinde yapılmaya teşebbüs edilen ya da hali hazırda devam eden işlemlerin, mal varlığını aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe bulunması halinde askıya alınması veya bu işlemlerin gerçekleşmesine izin verilmemesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Maliye Bakanlığı'nın, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik yürürlüğüğe girdi. Bu tür suçlarda şüphe bulunması halinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığına bildirimde bulunacak. Erteleme, şüpheli işlem bildiriminde bulunulan tarihten itibaren 7 iş gününü geçemeyecek.
AKLAMA VE TERÖR SUÇLARI
Aklama veya terörizmin finansmanına daier şüpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunması durumunda mal varlığına ilişkin işlemlerin ertelenmesi kararı Başkanlıkça ilgili yükümlülere tebliğ edilecek.