İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında, BDDK'da (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) görevli 29 yeminli murakıp gözaltına alındı. Emniyette sorguları devam eden murakıpların, takipsizlikle sonuçlanan 17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen iş adamlarının şahsi ve şirket hesaplarını 2013-2014 yılları arasında usulsüz bir şekilde incelemeye aldıkları ortaya çıktı.
BDDK RAPORU SAVCILIĞA İLETİLDİ
BDDK'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği raporda, işadamlarının yanı sıra aralarında Emine Erdoğan'ın özel kalem müdürü Ela Çakıcı, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Abdülkadir Kart'ın hesaplarının da incelendiği, ayrıca TÜRGEV, İHH gibi bazı vakıf ve derneklerin de bulunduğu hesapların, yine aynı tarihler arasında olağandışı bir şekilde incelenmeye alındığı ve yüzlerce kez sorgulandığı tespitine yer verildi.
60 HESAPTA OLAĞANDIŞI SORGU
Raporda, 50'ye yakın yeminli murakıp ve yardımcı yeminli murakıbın 17 bankada, 1 Ocak 2013 ile 30 Haziran 2014 tarihleri arasında 317 kez incelemede bulunduğu, inceleme sırasında murakıpların hesaplarda toplamda 5270 adet sorgulama yaptıkları, bunlardan 60 gerçek ve tüzel kişinin hesabında ise olağandışı inceleme yaptıklarının log kayıtlarıyla tespit edildiği belirtildi.
VAKIFLAR LİSTEDE
Raporda bazı vakıfların da aynı murakıplar tarafından mercek altına alındığı belirtildi. TÜRGEV, (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) 1 murakıp tarafından 22 kez sorgulanırken, İHH'nın (İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı) 9 kez sorgulandığı belirlendi. Vakıf, dernek statüsündeki kişiler hakkında özel bir inceleme yapılmasının başsavcılıklar ve MASAK tarafından talep edilmesi üzerine yapıldığı hatırlatılan raporda, bu durumun da sık karşılaşılan bir durum olmadığına dikkat çekildi. Bu kuruluşlar hakkında bu bankalarda hangi saikler ile sorgulama yapıldığının da araştırılması istendi.
Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve Serdar İnan da gözaltında
FETÖ'nün finans ayağı TUSKON'a yapılan operasyon devam ediyor. Darbe girişimi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik İstanbul'da operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında ünlü iş adamı ve TİM Başkanvekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu da yer alıyor. Çelik İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Çıkrıkçıoğlu'nun sahibi olduğu şirket, sektörün önde gelen firmalarından biri. Metalsac AŞ. 40 yılı aşkın bir süreden beri faaliyet gösteriyor. Öte yandan soruşturma kapsamında Taksim'deki demokrasi nöbetlerinde vatandaşlara yemek dağıtan İnanlar İnşaat'ın patronu Serdar İnan'ın da ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
FETÖ'cülerden Ethem Sancak'a kumpas girişimi
BDDK'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği rapora göre en sık ve yaygın sorgulama 2013'ün Haziran, Kasım ve Aralık aylarında yapıldı. En yoğun sorgulamanın Aralık ayında gerçekleştiği vurgulandı. Bir dönem hisseleri Ethem Sancak'a ait olan Hedef Alliance Holding'in hesaplarının 18-27 Aralık'ta 4 farklı bankada 4 farklı murakıp tarafından 69 kez sorgulandığı anlaşıldı.
4 HESAPTA 81 KEZ SORGULAMA
Ayrıca Kalyon İnşaat’ın hesaplarının da 20-23 Aralık 2013’te iki farklı bankada iki farklı murakıp tarafından 34 defa sorgulandığı tespit edildi. Yine Aralık öncesi ve sonrası Hedef Ecza Deposu hesapları, 9 murakıp tarafından 484 kez sorgulandı. İş adamı Mustafa Latif Topbaş'ın hesabı 3 murakıp tarafından 106 kez, Cengiz İnşaat'ın hesapları 13 farklı bankada 13 ayrı murakıp tarafından 429 kez sorgulandı. Ethem Sancak'ın 4 farklı bankadaki şahsi hesabı ise 5 farkı murakıp tarafından 81 kez sorgulandı.
Neyi amaçladılar?
Raporda, sorgulama sonuçlarının çıktı alınarak banka dışına çıkarılmış olabileceği belirtildi. Bu nedenle de sorgulamaların hangi amaçla yapıldığının daha da önem kazandığı ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, sorgulama sonuçlarının banka dışına çıkarılıp çıkarılmadığını, çıkarıldıysa kimlere ulaştırıldığını araştırıyor.
Organize hareket etmişler!
Raporda, "Sorgulamaların, mevduat hesaplarına odaklanması, sorgula sayısı, aynı tarihlerde birden fazla bankada gerçekleştirilmesi, koordineli bir sorgulama faaliyeti yürütüldüğünü gösteriyor. Ayrıca anılan kişilerden bazılarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın kişiler olduğunun anlaşılması, yine bazı kişilerin adının daha sonra 17-25 Aralık soruşturmalarında geçmesi dikkat çekici” denildi.