Şirketin ortakları gösterilen kişiler arasında 100 bin liradan 250 bin liraya kadar çeşitli miktarlarda sık aralıklarla para transferlerinin yapıldığı belirtildi. İddianamede elde edilen himmetin önemli bir kısmının bankacılık sistemi kullanılmadan, gizli tanık ifadelerinde belirtilen fahri konsolosluklar aracılığı ve örgütçe düzenlenen yurt dışı gezilerinde elden götürmek suretiyle ülke dışına çıkarılarak örgüte aktarıldığı görüldüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında aralarında bazı imamların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alınırken 5 kişi tutuklandı ve Bursa imamları Ufuk Civelek ve Cansun Sarıyıldız'ın öyurt dışına kaçtıkları belirtildi.
İhlas Finans Gülen'in talimatıyla batırıldı
FETÖ elebaşısı Gülen'in yanında 45 yıl yöneticilik yapan Latif Erdoğan rakip olarak gördüğü İhlas Finansı nasıl batırdığını anlattı: "Gülen, İhlas'ın güçlü bir İslami kuruluş olmasını hazmedemedi. Yanlış raporlarla karalama kampanyaları başlattı. Gazetelerinden "İhlas batıyor" yalanını yaydılar müşterilere para çektirdiler. Turgut Özal, Enver Bey'i "Bu adama dikkat et, diye uyardı. Buna Gülen'in talimatıyla yaptılar" dedi.